Analistas-Tributários da Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR, em trabalhos de investigação, identificaram a ocorrência de mais de 200 casos de empresas com inscrições e alterações no CNPJ com a utilização de documentos falsos. 

As fraudes, segundo apuraram os Analistas-Tributários, vinham ocorrendo há, pelo menos, cinco anos. Desde maio de 2013, uma investigação detalhada desenvolvida pelos Analistas-Tributários identificou documentos utilizados nas fraudes, com as respectivas comprovações de assinaturas e reconhecimentos de firma falsos, autenticações de cópias de contratos sociais falsos, além de etiquetas da Junta Comercial do Paraná adulteradas. Também foram identificados casos em que os responsáveis pelos CNPJ’s utilizavam-se de documentos de identidade, títulos de eleitor e CPF’s falsos, criados para a prática dessas fraudes. Com o cruzamento de informações de diversos sistemas da Receita Federal e obtenção de Sinais Públicos de todos os Cartórios e Tabelionatos da Região, comprovou-se, além da realização das fraudes, a vinculação aos responsáveis. Contadores praticavam esse tipo de fraude não somente em Londrina, mas em diversos outros municípios do Estado do Paraná. 

Com o levantamento de todas as informações e documentos, foi encaminhada Representação ao Ministério Público Federal, que solicitou a imediata abertura de Inquérito à Polícia Federal. Em março de 2014 foram executados três Mandados de Busca e Apreensão pela Polícia Federal em conjunto com a Receita, em escritórios de contabilidade localizados em Londrina, onde foram encontrados documentos relativos à fraude. Os responsáveis pelos escritórios estão sendo indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de Falsificação de Documentos e Falsidade Ideológica.