Analistas-Tributários da Receita Federal atuaram ontem, dia 22, em conjunto com a Polícia Federal (PF) em operação deflagrada para desarticular grupo criminoso que atua nos crimes de contrabando e descaminho, principalmente de cigarros paraguaios e vinhos argentinos.
Na ação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Dionísio Cerqueira, Chapecó, São José e Florianópolis. Além dos mandados, a justiça também determinou o sequestro de quatro automóveis.
Os criminosos são suspeitos de utilizar contas bancárias de pessoas interpostas, para ocultar patrimônio e praticar o crime de lavagem de dinheiro.
Os integrantes da organização criminosa são investigados pelos crimes de descaminho, contrabando e associação criminosa, com penas máximas que somadas podem chegar a 19 anos de reclusão.
Fonte: Jornal de Pomerode
Operação Partidas Dobradas
Um Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil atuou, em conjunto com servidores da Polícia Federal na Operação Partidas Dobradas, na manhã desta quinta-feira, dia 22. A operação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado no registro de notas fiscais “frias”, ou seja, documentos fiscais falsos que não correspondem à realidade, e na criação de empresas fantasmas para amparar o transporte e entrada ilícita de mercadorias estrangeiras no Brasil.
De acordo com as investigações, a partir de 2018, o grupo foi responsável pela emissão de mais de 35 mil notas fiscais, as quais somaram cerca de R$ 200 milhões. Os documentos fiscais emitidos pelo grupo ampararam o transporte irregular dos mais diversos produtos, como eletrônicos, pneus, agrotóxicos, cabelo humano, garrafas e copos térmicos, postes de concreto, cimento, dentre outros. Muitos desses serviram também para ocultar drogas, armas e mercadorias de maior valor agregado.
Produtos contrabandeados e descaminhados pelo grupo foram retidos no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, dentre outros estados. Na ação, foram cumpridos 1 Mandado de Prisão Preventiva e 5 mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Ponta Porã/MS, Dourados/MS e São Paulo/SP, além do bloqueio de bens pertencentes aos envolvidos.
Fonte: Receita Federal
Atuação dos Analistas-Tributários
Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.
