Uma empresa com sede em São Caetano foi alvo de mandado de busca e apreensão pela Receita Federal e a Polícia Federal na Operação Heráclidas. O nome da empresa não foi divulgado. As medidas deflagradas tiveram como foco buscar e apreender documentos e arquivos magnéticos (computadores) que pudessem servir de elemento de prova de eventuais ilícitos contra o sistema financeiro nacional, em especial evasão de divisas, de descaminho e contrabando e de formação de quadrilha ou bando.

As diligências tiveram o apoio de Analistas-Tributários e Auditores-Fiscais da Receita Federal, os quais buscavam também verificar a ocorrência de eventuais infrações administrativo fiscais. Os materiais apreendidos serão analisados e, uma vez concluída esta etapa, iniciarão as oitivas dos envolvidos.

MANDADOS

A operação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Novo Hamburgo, Sapiranga, Canela (RS), São Francisco do Sul (SC), São Caetano e São Paulo (SP).

A Operação tem por objetivo apurar ilícitos tributários e de comércio internacional, crimes contra o sistema financeiro nacional como evasão de divisas, manutenção não declarada de recursos no exterior e sonegação de informação em operação de câmbio, formação de quadrilha, contrabando e descaminho e lavagem de dinheiro.

LAVAGEM

Enquanto o foco da Operação Hércules era desarticular os doleiros que disponibilizavam os meios para a evasão de divisas e eventual lavagem de dinheiro, realizando operações conhecidas como dólar-cabo, agora, na Operação Heráclidas, o objetivo é investigar os clientes que atuavam no comércio exterior e que se utilizavam da estrutura oferecida para enviar recursos ao exterior, de forma ilegal, para pagamento da diferença de preços em importações subfaturadas ou para pagar mercadorias introduzidas clandestinamente. (Com informações do Jornal ABC Repórter de São Caetano do Sul/SP).